Прокуратура Орловской области направила в суд уголовные дела в отношении девяти членов организованной преступной группы, занимавшихся финансовыми махинациями.

Они обвиняются в незаконной банковской деятельности, образовании юридического лица через подставных лиц, неправомерном обороте средств платежа.

По версии следствия, финансовыми махинациями подельники занимались с марта 2019 года по апрель 2021. Обвиняемые осуществляли незаконные банковские операции, транзитные переводы, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, используя для этого счета подконтрольных им организаций и ИП, открытых в банках Орла и области. За это они получали комиссионное вознаграждение в размере 13% от суммы полученных от клиентов денежных средств.

В результате они получили доход в размере не менее 20 млн рублей.

Двое обвиняемых признали вину и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.

Дело будет рассматриваться в Железнодорожном районном суде Орла.