Суд вынес приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в размере более 20 млн рублей.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, фигурантами дела стали шесть членов преступной группы, занимавшихся финансовыми махинациями.

Они обвиняются в незаконной банковской деятельности, образовании юридического лица через подставных лиц, неправомерном обороте средств платежа.

По версии следствия, финансовыми махинациями подельники занимались с 2019-го по 2021-й год. Обвиняемые осуществляли незаконные банковские операции, транзитные переводы, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, используя для этого счета подконтрольных им организаций и ИП. За это они получали комиссию.

За это время соучастники незаконно зарегистрировали на подставных лиц 27 организаций и 40 индивидуальных предпринимателей. В результате они получили доход в размере не менее 20 млн рублей.

Железнодорожный районный суд Орла подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 лет 6 месяцев до 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

 


Наш канал в Telegram 

Двухуровневые квартиры в Орле по сниженной ипотечной ставке от 3,5%*  

Только в июне на квартиры в ЖК «Династия» действует сниженная ипотечная ставка от 3,5 %.  Подробнее. 

Питерское издание напомнило об орловце, который первым изобрел производство инсулина

Уроженец Орловской губернии физиолог Леонид Соболев изобрел метод производства инсулина за 20 лет до того, как авторами этого открытия 14 ноября 1921 года были признаны канадские ученые, получившие за него Нобелевскую премию.

Масонcкая история Орла

Честно и качественно

Орел стал первым городом в России, в котором открылся филиал Модульбанка. 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ