Суд вынес приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в размере более 20 млн рублей.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, фигурантами дела стали шесть членов преступной группы, занимавшихся финансовыми махинациями.

Они обвиняются в незаконной банковской деятельности, образовании юридического лица через подставных лиц, неправомерном обороте средств платежа.

По версии следствия, финансовыми махинациями подельники занимались с 2019-го по 2021-й год. Обвиняемые осуществляли незаконные банковские операции, транзитные переводы, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, используя для этого счета подконтрольных им организаций и ИП. За это они получали комиссию.

За это время соучастники незаконно зарегистрировали на подставных лиц 27 организаций и 40 индивидуальных предпринимателей. В результате они получили доход в размере не менее 20 млн рублей.

Железнодорожный районный суд Орла подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 лет 6 месяцев до 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.