Советский районный суд Орла вынес приговор предпринимателю В. Филимонову, признав его виновным в незаконной банковской деятельности.

Если коротко, Филимонов участвовал в схеме обналичивания средств, которые выделялись на различные стройки и благоустройство, которые проводили подконтрольные бизнесмену Михаилу Маркину фирмы.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что Филимонов участвовал в схеме обналичивания денежных средств, заключая фиктивные договоры с  подконтрольными бизнесмену Михаилу Маркину, получал оттуда переводы денег, и обналичивал,. взимая 9% комиссии (8% за обналичивание +1% за переводы) без соответствующей лицензии.

Расследование показало, что эти фирмы участвовали в выполнении муниципальных контрактов на благоустройство Орла, включая строительство школы на улице Зеленина, где ранее уже были выявлены нарушения. Суд принял решение оштрафовать Филимонова на 200 тысяч рублей.