Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало в Арбитражный суд Орловской области четыре иска, в которых просит признать недействительными четыре сделки, проведенные банком «Церих перед самым банкротством в феврале этого года.
Как сообщает АСВ, будет оспорена банковская операция по перечислению 12 февраля этого года 2 млн рублей с расчетного счета ЗАО «Юнитон», открытого в «Церихе», на счет физлица в «РОСЕВРОБАНКе». Недействительным АСВ просит признать также перечисление 5 млн рублей с расчетных счетов ООО «Анкор Инвест» на счета в других банках и 1,6 млн рублей денежных средств со счета Коллегии адвокатов «Диктатура закона» на счета физлиц в других банках.
И четвертая операция, которую оспорит АСВ – перечисление 1,1 млн рублей со счета компании «Премьер-строй» на счет ООО «Монолит». Какие претензии у госкорпорации «АСВ» к этим банковским операциям, не поясняется.
Оспариваемые операции были проведены буквально за несколько дней до момента, когда «Церих» остановил все операции финансовые операции. Напомним, что информация о проблемах в банке появилась в публичном поле 20 февраля. Именно в этот день «Церих» был отключен от системы «Банковские электронные срочные платежи» (БЭСП).
26 февраля банк лишился лицензии, а в апреле этого года признан банкротом. Функции конкурсного управляющего исполняет госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов».
Банк «Церих» создан после реорганизации «Зенит Бизнес Банка» в июне 2011 года. В 2010 контрольный пакет акций (73,3%) «Зенит Бизнес Банка» был куплен совладельцем московской финансовой группы «Церих» Владимиром Нефедовым.
На момент реорганизации уставной капитал ЗАО составлял 317 млн рублей. Активы на начало февраля этого года оценивались в 3,1 млрд рублей.
ЗАО «Банк «Церих» зарегистрировано в Орле, на ул. Московская, 29. Здесь же расположен и головной офис банка.
