Прокуратура Железнодорожного района Орла утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о растрате 670 млн рублей в «Орловском социальном банке».

По делу проходят четыре фигуранта, их обвиняют по статье «растрата, совершенная организованной группой, в особо крупном размере».

Дело расследуется с 2012 года, то есть в общей сложности около восьми лет. 

Как полагает следствие, в конце 2010 года один из акционеров ОАО «Орелсоцбанк» и членов Совета директоров банка создал организованную группу, в которую вошли директор банка и двое их знакомых.

С декабря 2010 по декабрь 2011 года они оформляли на подконтрольных им юридических и доверенных физических лиц заведомо невозвратные кредиты. Таким образом, было выведено (украдено) более 670 млн рублей средств «Орелсоцбанка». Что стало одной из причин краха и банкротства кредитной организации, говорится в сообщении прокуратуры Орловской области.

После вручения обвинительного заключения обвиняемым уголовное дело будет направлено в Железнодорожный районный суд Орла для рассмотрения.

Из истории вопроса

- Уголовное дело в отношении депутата облсовета от «Справедливой России», гендиректора и совладельца «Орелсоцбанка» Николая Лисютченко (на фото) было возбуждено 28 мая 2012  года. Как тогда сообщали правоохранительные органы, глава банка заключил от имени «Орелсоцбанка» ряд сделок вопреки законным интересам организации и «с целью извлечения выгоды для себя». Следователи предполагают, что господин Лисютченко лично организовал и произвел выдачу более 20 высокорискованных кредитов на общую сумму около 2 млрд рублей. При этом достаточный резерв на возможные потери средств сформирован не был. Действия Николая Лисютченко повлекли потерю ликвидности банка и отзыв у него лицензии. Кроме того, банк не исполнил перед гражданами свои обязательства по вкладам на сумму более 460 млн рублей (это цитата из сообщения СК по этом уделу в 2012 году). 

- Дело расследовало Управление Следственного комитета по Орловской области. Изначально оно было возбуждено по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). «Орелсоцбанк» был признан потерпевшим и гражданским истцом по этому делу. Сроки расследования неоднократно продлевались.

- В октябре 2013 года Агентство по страхованию вкладов (АСВ), как конкурсный управляющий «Орелсоцбанка», направило в СК еще одно заявление о наличии признаков преднамеренного банкротства банка. В феврале 2014 года в орловское управление СК была снова направлена дополнительная информация по факту хищения денежных средств банка под видом выдачи кредитов физическим лицам.

В ходе расследования дела в ноябре 2015 года председателю правления банка, акционеру банка и их соучастникам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Однако до суда дело не дошло.

- В начале 2017 года прокурор Орловской области Иван Полуэктов сообщил СМИ, что прокуратура вернет дело «Орелсоцбанка» следствию – «для устранения нарушений: не установлена вся преступная цепочка, и следствие не установило главное – где находятся почти 600 млн рублей, уведённых у соцбанка», сообщали тогда СМИ со ссылкой на регионального прокурора.

- Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) пыталась взыскать убытки в руководителей банка в рамках гражданского судопроизводства. В августе 2017 года АСВ предъявило к топ-менеджерам ОАО «Орелсоцбанк» иск о взыскании 305 млн рублей.

До этого были «вынесены решения судов о взыскании убытков с бывших руководителей Банка на сумму 286 млн рублей», - сообщало тогда АСВ.

- Лицензия у «Орелсоцбанка» была отозвана 23 мая 2012 года. 4 июля 2012 года решением орловского арбитража ОАО «Орловский социальный банк» признано банкротом. Функции конкурсного управляющего Банком возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».