С 1 июня Росфинмониторинг будет приостанавливать подозрительные операции на срок до 10 дней.
Такая мера в том числе даст возможность пресекать противоправную деятельность дропперов, которые обналичивают похищенные мошенниками деньги или предоставляют реквизиты своих банковских карт для вывода этих средств.
Механизм дополнит вступивший в силу в мае новый закон, ограничивающий максимальную сумму переводов между физическими лицами до 100 тыс. руб. в месяц для дропперов. Новый порядок вводится в рамках борьбы с теневыми схемами вывода и обналичивания денег. Российские банки теперь опираются на информацию о дропперах, которая хранится в базе Центрального банка о мошеннических операциях. Как отмечал Банк России, для клиентов из этой базы может быть введен лимит — человек, замеченный в подозрительных операциях, не сможет переводить себе или другим людям более 100 тыс. руб. в месяц.
Фото freepik.com