Руководители компаний привлечены к административной ответственности за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Об этом сообщает прокуратура Орловской области. Как отметили в ведомстве, проверки, проведенные в отношении ООО «Группа компаний «Мир», в ООО «Агентство недвижимости «Ключ», ООО «Информационный банк «Недвижимость», выявили нарушение законодательства.
В частности, было установлено, что в указанных компаниях должным образом не исполнялись требования закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Организациями не велась предусмотренная законом работа по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю. Соответствующие отчеты в Росфинмониторинг не направлялись.
В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в отношении руководителей юридических лиц возбуждены дела об административном правонарушении, по результатам рассмотрения МРУ Росфинмониторинга по ЦФО приняты решения наказании в виде предупреждения.