В конце августа было закрыто уголовное дело в отношении руководства банка «Церих», зарегистрированного в Орле.
«Церих» с 2016 года находится в банкротстве, функции конкурсного управляющего (ликвидатора) выполняет госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов».
Как сообщается в последнем отчете АСВ по банку «Церих», 27 августа уголовное преследование вновь прекращено в связи с отсутствием события и состава преступления.
- В настоящее время планируется окончание проверки обстоятельств банкротства, по итогам которого будет принято решение о подготовке заявления, а также жалобы на прекращение уголовного дела, - говорится в отчете АСВ по ситуации в банке.
Расследование дела вели сотрудники УМВД по Орловской области.
Ранее его уже прекращали, но после жалоб АСВ открывали вновь. В частности, в апреле этого года было отменено постановление о прекращении уголовного дела в отношении и.о. председателя правления банка «Церих».
Первоначально дело было возбуждено в июне 2016 года по заявлению Центрального Банка России.
15 июня 2016 года ЦБ направил в правоохранительные органы заявление по ст. 159 «Мошенничество», 160 «Присвоение или растрата», 201 «Злоупотребление полномочиями», 159.5 «Мошенничество в сфере страхования» и 196 «Преднамеренное банкротство» УК РФ по фактам хищения имущества банка под видом выдачи кредитов физическим и юридическим лицам, а также приобретения прав требования к юридическим лицам и проверки на возможное преднамеренное банкротство банка «Церих».
Как сообщил «КоммерсантЪ», ранее «АСВ заявляло о покупке «Церихом» незадолго до конца работы долгов «технического юрлица» у ростовского Капиталбанка, потерявшего лицензию с разницей в неделю с орловским. Залогом по кредиту в 70 млн руб. стал миллион листов картона, которые в итоге достались «Цериху» вместо денег».
5 сентября 2016 года следственное управление УМВД по Орловской области возбудило дело в отношении и.о. председателя правления Банка по ч. 1 ст. 201 УК РФ по факту приобретения прав требования к техническим юридическим лицам у ОАО АКБ «Капиталбанк».
5 декабря 2017 года дело закрыли, но после обжалования со стороны АСВ в апреле снова открыли.
Последний региональный банк «Церих» был признан банкротом решением Арбитражного суда Орловской области в апреле 2016 года.