Курские таможенники выявили валютные махинации на 68 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере» (п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба Курской таможни, было установлено, что зарегистрированное в Орле ООО в 2017-18 годах перечислило фирмам из Тайваня и Болгарии свыше 1 млн долларов в счет поставок различного промышленного оборудования.

Однако в ходе проверки таможенники выяснили, что фирмы, указанные в договорах, товары в РФ не ввозили. Деньги, перечисленные за рубеж за неввезенный товар, не возвращены.

Общая сумма невозвращенных в РФ денег в эквиваленте к российской валюте составила более 68 млн рублей.

- По фактам нарушения валютного законодательства возбуждено уголовное дело. После проведения неотложных следственно-оперативных действий, уголовное дело передано по подследственности в  ОМВД России по городу Орлу, - сообщил пресс-секретарь Курской таможни Сергей Брянцев.