Орловская область. 05.09.2012. «Вечерний Орёл» - Арбитражный суд Орловской области по иску региональной прокуратуры принял решение исключить из госреестра юрлиц семь компаний, которые существовали для обналичивания денежных средств, сообщила сегодня прокуратура Орловской области.

Основанием для прокурорского иска стало решение Железнодорожного суда Орла в отношении Михаила Фарафонова, который признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере. Именно Фарафанов стал прародителем этих семи фирм-однодневок, через счета которых обналичивались крупные суммы денег. При этом при регистрации этих юрлиц, в налоговую службу были поданы недостоверные данные. Фарафонова осудили на шесть лет колонии.

Речь идет об ООО «Прогресс», ООО «Дуэт», ООО «Лидер Плюс», ООО «Гранд Плюс», ООО «Амос», ООО «Арго», ООО «Акваэль».