УМВД по Орловской области проводит проверку деятельности ОАО «Орловская сбытовая компания» на предмет возможного участия общества в схемах хищения денежных средств путем их обналичивания и вывода за рубеж, пишет «Орел-Регион.рф».
Об этом сообщил зам. прокурора Орловской области Валерий Опальков на координационном совещании руководителей правоохранительных органов, состоявшемся 20 сентября.
- Из Росфинмониторинга в прокуратуру области поступила информация о сомнительной операции, произведенной сбытовой компанией, - рассказал Валерий Опальков. - В связи с этим нами проводилась проверка возможного участия общества в схемах хищения денежных средств путем их обналичивания и вывода за рубеж.
В частности, установлено, что по решению совета директоров акционерное общество в 2009 году с целью получения доходов в виде процентов выдало три займа московской фирме на общую сумму 197 млн рублей. Денежные средства по указанным договорам займа (проценты свыше 44 млн рублей) возвращены в полном объеме. В настоящее время прокуратура совместно с РО ФСФР ЮЗР устанавливают, являются ли названы сделки взаимосвязанными и заинтересованными. Изначально проверку деятельности сбытовой компании проводил отдел полиции по Железнодорожному району. Сотрудники отдела необоснованно отказывали в возбуждении уголовного дела. В результате виновному лицу объявлен выговор. Материалы для дальнейшей проверки переданы в областное УВД.